مجمع عمومی عادی سالیانه فملی ۳۱ تیر برگزار می شود
معدن۲۴: شرکت ملی صنایع مس ایران از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ در تاریخ سه شنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ خبر داد.
در متن این آگهی آمده است:
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، سالن همایش های آزادگان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
دستورجلسه: ۱-استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. ۲-تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. ۳-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۴. ۴-تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود. ۵-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۴۰۴. ۶-تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره. ۷-تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حق‌الزحمه کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی۱۴۰۴ ۸- انتخاب اعضای هیأت مدیره و اعضای علی البدل هیأت مدیره ۹- سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران گرامی می‌توانند از طریق سایت شرکت به نشانی WWW.NICICO.COM نسبت به مشاهده آنلاین مجمع اقدام نمایند. ضمناً به موجب ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۱۹ اساسنامه، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می‌باشند باید با ارائه اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی)، معرفی‌نامه معتبر به همراه اصل کارت ملی نماینده شخص حقوقی (برای اشخاص حقوقی) درتاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ قبل از شروع جلسه مجمع به آدرس آگهی مراجعه و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند. شایان ذکر است تحویل اصل معرفی‌نامه نمایندگان اشخاص حقوقی وهمچنین ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می‌باشد.